发布日期：2025-10-31 12:03    点击次数：119

证券代码：     301229     证券简称：       纽泰格    公告编号：    2025-068 债券代码：     123201     债券简称：       纽泰转债                江苏纽泰格科技集团股份有限公司    本公司及董事会举座成员保证信息表露的内容真确、准确、竣工，莫得纰谬纪录、误 导性论说或流弊遗漏。    荒谬辅导： 下简称“公司”）股票已有十个往翌日的收盘价钱不低于“纽泰转债”当期转股价钱 15.04 元/股的 130%（含 130%，即 19.55 元/股）。 的有条件赎回条件（即“在转股期内，淌若公司股票在职何聚合三十个往翌日中至少十五 个往翌日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）”），凭证《江苏纽泰格科技集 团股份有限公司向不特定对象刊行可颐养公司债券召募讲解书》                            （以下简称“《召募讲解书》”） 中有条件赎回条件的联系设施，届时公司将召开董事会审议笃定是否按照债券面值加当期 应计利息的价钱赎回沿途或部分未转股的“纽泰转债”。 安定投资风险。    一、可颐养公司债券刊行上市或者    （一）可颐养公司债券刊行情况    经中国证券监督搞定委员会《对于甘心江苏纽泰格科技集团股份有限公司向不特定对                （证监许可〔2023〕1174 号）甘心注册，公司于 2023 象刊行可颐养公司债券注册的批复》 年 6 月 27 日向不特定对象刊行 35,000.00 万元可颐养公司债券，每张面值为东说念主民币 100 元， 认为 3,500,000 张，召募资金总数为 350,000,000.00 元，扣除各项刊行用度（不含升值税） 日到账，并依然天健管帐师事务所(非凡平时搭伙)进行验资并出具了《验资答复》（天健验 〔2023〕340 号）。    （二）可颐养公司债券上市情况    经深圳证券来回所甘心，公司可颐养公司债券已于 2023 年 7 月 18 日起在深圳证券交 易所挂牌来回，债券简称“纽泰转债”，债券代码“123201”。    （三）可颐养公司债券转股期限    本次刊行的可颐养公司债券转股期限自觉行限定之日（2023 年 7 月 3 日，T+4 日）起 满六个月后的第一个往翌日起至可颐养公司债券到期日止，即 2024 年 1 月 3 日至 2029 年    （四）可颐养公司债券转股价钱调整情况 （公告编号：2024-036）。公司实践 2023 年年度权柄分配，                                  “纽泰转债”的转股价钱由东说念主民 币 29.88 元/股调整为东说念主民币 21.25 元/股，调整后的转股价钱自 2024 年 5 月 21 日起成效。 （公告编号：2024-070）。公司向 33 名激发对象包摄 782,880 股股票，公司总股本因本次归    “纽泰转债”的转股价钱由东说念主民币 21.25 元/股调整为东说念主民币 21.19 元/股，调整后的 属增多。 转股价钱自 2024 年 10 月 15 日起成效。                                           （公告编号： 股调整为东说念主民币 15.04 元/股，调整后的转股价钱自 2025 年 5 月 26 日起成效。    二、“纽泰转债”有条件赎回条件可能建立情况    （一）有条件赎回条件    凭证公司《召募讲解书》，“纽泰转债”有条件赎回条件的联系商定如下：   转股期内，当下述两种情形的淘气一种出刻下，公司有权决定按照债券面值加当期应 计利息的价钱赎回沿途或部分未转股的可颐养公司债券：   ①在转股期内，淌若公司股票在职何聚合三十个往翌日中至少十五个往翌日的收盘价 格不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）；   ②当本次刊行的可颐养公司债券未转股余额不及 3,000 万元时。   当期应计利息的规划公式为：IA=B×i×t/365   IA：指当期应计利息；   B：指本次刊行的可颐养公司债券抓有东说念主抓有的将赎回的可颐养公司债券票面总金额；   i：指可颐养公司债券昔日票面利率；   t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的本体日期天数（算头不 算尾）。   若在前述三十个往翌日内发生过转股价钱调整的情形，则在调整前的往翌日按调整前 的转股价钱和收盘价规划，调整日及之后的往翌日按调整后的转股价钱和收盘价规划。   （二）有条件赎回条件可能建立的情况   自 2025 年 9 月 15 日至 2025 年 9 月 26 日，公司股票已有十个往翌日的收盘价钱不低 于“纽泰转债”当期转股价钱 15.04 元/股的 130%（含 130%，即 19.55 元/股）。   若后续公司股票的收盘价钱连接不低于当期转股价钱的 130%，将触发“纽泰转债”的 有条件赎回条件（即“在转股期内，淌若公司股票在职何聚合三十个往翌日中至少十五个 往翌日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）”），凭证《召募讲解书》中有条 件赎回条件的联系设施，届时公司将召开董事会审议笃定是否按照债券面值加当期应计利 息的价钱赎回沿途或部分未转股的“纽泰转债”。   三、风险辅导   公司将凭证《可颐养公司债券搞定主张》《深圳证券来回所创业板股票上市王法》                                      《深 圳证券来回所上市公司自律监管领导第 15 号——可颐养公司债券》等联系设施以及《召募 讲解书》的关联商定，于触发“有条件赎回条件”当日召开董事会审议是否赎回“纽泰转 债”，并实时履行信息表露义务。   敬请强大投资者详备了解本次可颐养公司债券的联系设施，并实时眷注公司后续公告， 安定投资风险。   特此公告。                      江苏纽泰格科技集团股份有限公司董事会